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本及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、山西太鋼不銹鋼股份（以下簡(jiǎn)稱“太鋼不銹”或“”）2022年6月24日召開第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于子購(gòu)買煉鋼產(chǎn)能的議案》。擬與武漢鋼鐵（以下簡(jiǎn)稱“武鋼有限”）、山東鑫海實(shí)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“鑫海實(shí)業(yè)”）、臨沂鑫海新型材料（以下簡(jiǎn)稱“鑫海新材料”）簽署《煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，武鋼有限將102萬噸煉鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓給鑫海實(shí)業(yè)；擬與寶鋼特鋼（以下簡(jiǎn)稱“寶鋼特鋼”）、鑫海實(shí)業(yè)、鑫海新材料簽訂《煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，寶鋼特鋼將14萬噸煉鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓給鑫海實(shí)業(yè)。根據(jù)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)值確定，控股子鑫海實(shí)業(yè)購(gòu)買的上述兩項(xiàng)煉鋼產(chǎn)能的總價(jià)款（含稅）合計(jì)為人民幣77,140萬元。
2、截至本公告發(fā)布之日，直接持有鑫海實(shí)業(yè)51% 股份，為控股子；中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)寶武”）間接持有 62.91%股份，為實(shí)際控制人；中國(guó)寶武通過寶山鋼鐵股份持有武鋼有限 股權(quán)，為武鋼有限實(shí)際控制人；中國(guó)寶武直接持有寶鋼特鋼 股權(quán)，為寶鋼特鋼實(shí)際控制人。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事魏成文先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了上述議案。獨(dú)立董事針對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了同意提交董事會(huì)審議的事前認(rèn)可函并發(fā)表了同意上述交易的獨(dú)立意見。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不超過近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%，無需提交股東大會(huì)審議。
經(jīng)營(yíng)范圍：冶金產(chǎn)品及副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品制造，冶金產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）；鋼鐵及副產(chǎn)品、煤炭批發(fā)；金屬礦和非金屬礦、合金、廢鋼、金屬材料、電工電料、電線電纜、建筑材料、耐火材料、機(jī)電設(shè)、儀器儀表、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及危險(xiǎn)品）的銷售；電力、熱力、燃?xì)夤?yīng)；倉(cāng)儲(chǔ)、鐵路貨物運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸（涉及許可項(xiàng)目應(yīng)取得相關(guān)部門許可后經(jīng)營(yíng)）；通用設(shè)（不含特種設(shè)）修理；冶金專用設(shè)專業(yè)修理；電氣設(shè)修理；儀器儀表修理；計(jì)量服務(wù)及檢定校準(zhǔn)服務(wù)；本企業(yè)自有碳排放配額交易（限指定的交易機(jī)構(gòu)或平臺(tái)）；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)服務(wù)（僅限持證分經(jīng)營(yíng)）；環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣）：資產(chǎn)總額：690.67億元；歸屬于母的所有者權(quán)益：358.64億元；營(yíng)業(yè)收入：880.26億元；歸屬于母所有者凈利潤(rùn)：49.16億元。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：鋼鐵冶煉、加工；有色金屬冶煉及壓延、加工；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專項(xiàng)規(guī)定）；工業(yè)爐窯修造；鋼鐵、有色金屬產(chǎn)品延伸加工；碼頭裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；鋼鐵冶煉領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)；房地產(chǎn)投資、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；自有房屋租賃；人才中介；產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；停車場(chǎng)（庫(kù)）經(jīng)營(yíng)；廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣）：資產(chǎn)總額：125億元；歸屬于母的所有者權(quán)益：41億元。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬材料制造；鋼壓延加工；金屬材料銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣）：資產(chǎn)總額：213943萬元；賬面凈資產(chǎn)21840萬元。（未經(jīng)審計(jì)）
截至本公告發(fā)布之日，直接持有鑫海實(shí)業(yè) 51% 股份，為控股子；中國(guó)寶武間接持有62.91% 股份，為實(shí)際控制人；中國(guó)寶武通過寶山鋼鐵股份持有武鋼有限 股權(quán)，為武鋼有限實(shí)際控制人；中國(guó)寶武直接持有寶鋼特鋼 股權(quán)，為寶鋼特鋼實(shí)際控制人。
經(jīng)營(yíng)范圍：鎳合金的生產(chǎn)銷售及相關(guān)技術(shù)的開發(fā)、利用、轉(zhuǎn)讓；自產(chǎn)固體廢物銷售；商品混凝土銷售；電解鎳、鉻合金、錳合金、硅錳合金、礦粉（石）、煤炭、化工原料（不含危險(xiǎn)品）、五金交電、不銹鋼及其制品的銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
本協(xié)議項(xiàng)下關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為武鋼有限名下1臺(tái)90噸轉(zhuǎn)爐剩余的102萬噸煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)。
本協(xié)議項(xiàng)下關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為寶鋼特鋼名下1座60噸電爐對(duì)應(yīng)的14萬噸煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)。
根據(jù)銀信資產(chǎn)評(píng)估出具并經(jīng)中國(guó)寶武案的《武漢鋼鐵擬轉(zhuǎn)讓煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估報(bào)告》（銀信評(píng)報(bào)字[2022]滬第 0416 號(hào)），以2022年1月31日為基準(zhǔn)日，武鋼有限和鑫海實(shí)業(yè)煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)單位估值665元/噸，交易總價(jià)款為67,830萬元；依據(jù)《產(chǎn)能指標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，確定轉(zhuǎn)讓單價(jià)為含稅665元/噸，總價(jià)款（含稅）為人民幣67,830萬元（大寫：人民幣陸億柒仟捌佰叁拾萬元整）。
根據(jù)銀信資產(chǎn)評(píng)估出具并經(jīng)中國(guó)寶武案的《寶鋼特鋼擬轉(zhuǎn)讓煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估報(bào)告》（銀信評(píng)報(bào)字〔2022〕滬第0415號(hào)），以2022年1月31日為基準(zhǔn)日，寶鋼特鋼和鑫海實(shí)業(yè)煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)單位估值665元/噸，交易總價(jià)款為9,310萬元；依據(jù)《產(chǎn)能指標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，確定轉(zhuǎn)讓單價(jià)為含稅665元/噸，總價(jià)款（含稅）為人民幣9,310萬元（大寫：人民幣玖仟叁佰壹拾萬元整）。
鑒于武鋼有限、寶鋼特鋼的關(guān)聯(lián)企業(yè)太鋼不銹與鑫海新材料共同組建合資鑫海實(shí)業(yè)，以實(shí)施鑫海實(shí)業(yè)162萬噸不銹鋼項(xiàng)目（一期）的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；該項(xiàng)目（一期）所需162萬噸煉鋼產(chǎn)能中鑫海實(shí)業(yè)已自行購(gòu)買46萬噸煉鋼產(chǎn)能，剩余116萬噸煉鋼產(chǎn)能中的102萬噸由武鋼有限有償轉(zhuǎn)讓給鑫海實(shí)業(yè)，14萬噸由寶鋼特鋼有償轉(zhuǎn)讓給鑫海實(shí)業(yè)。
1、武鋼有限將名下1臺(tái)90噸轉(zhuǎn)爐剩余的102萬噸煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)有償轉(zhuǎn)讓給鑫海實(shí)業(yè)。根據(jù)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)上述產(chǎn)能的評(píng)估價(jià)值，本次煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓單價(jià)為含稅665元/噸，總價(jià)款（含稅）為人民幣67,830萬元（大寫：人民幣陸億柒仟捌佰叁拾萬元整）。
2、寶鋼特鋼將名下1座60噸電爐對(duì)應(yīng)的14萬噸煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)有償轉(zhuǎn)讓給鑫海實(shí)業(yè)。根據(jù)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)上述產(chǎn)能的評(píng)估價(jià)值，本次煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓單價(jià)為含稅665元/噸，總價(jià)款（含稅）為人民幣9,310萬元（大寫：人民幣玖仟叁佰壹拾萬元整）。
根據(jù)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)值確定，控股子鑫海實(shí)業(yè)購(gòu)買的上述兩項(xiàng)煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)的總價(jià)款（含稅）合計(jì)為人民幣77,140萬元。
1、協(xié)議生效后2個(gè)工作日內(nèi)鑫海實(shí)業(yè)以銀行現(xiàn)匯的方式支付筆煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，該價(jià)款為煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的30%；
2、產(chǎn)能出讓公告發(fā)布后5個(gè)工作日內(nèi)，鑫海實(shí)業(yè)以銀行現(xiàn)匯的方式支付第二筆煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，該價(jià)款為煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的50%；
3、鑫海實(shí)業(yè)在產(chǎn)能出讓公告完成后5個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)能置換公示所需準(zhǔn)及上報(bào)工作。產(chǎn)能置換方案公示期滿并發(fā)布產(chǎn)能置換方案公告后5個(gè)工作日內(nèi)鑫海實(shí)業(yè)以銀行現(xiàn)匯的方式支付煉鋼產(chǎn)能置換指標(biāo)轉(zhuǎn)讓剩余全部?jī)r(jià)款；
4、上述每筆款項(xiàng)支付完畢后 10個(gè)工作日內(nèi)收款方需開具增值稅專用發(fā)票（本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為屬于無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，按稅收法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，增值稅稅率為6%）。
控股子鑫海實(shí)業(yè)購(gòu)買武鋼有限及寶鋼特鋼合計(jì) 116萬噸煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)用于實(shí)施162萬噸不銹鋼項(xiàng)目（一期）的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目建成后將成為300系不銹鋼低成本高效化生產(chǎn)基地。太鋼不銹和鑫海新材料同屬不銹鋼生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)鏈，資本實(shí)力雄厚，鑫海實(shí)業(yè)可借助股東方鑫海新材料已建成的 RKEF生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)鎳鐵水紅送，大幅降低生產(chǎn)所需的運(yùn)費(fèi)和電費(fèi)及生產(chǎn)損耗，具有極強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，控股子鑫海實(shí)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)輻射范圍廣，是優(yōu)化太鋼不銹鋼北方沿海布局的重要舉措。
2022年年初至本次交易前，未與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，與同一終控制人中國(guó)寶武及其子累計(jì)已發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易總金額為 146.49億元。
獨(dú)立董事一致同意將《關(guān)于子購(gòu)買煉鋼產(chǎn)能的議案》提交第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議討論。
獨(dú)立董事一致認(rèn)為：該交易遵循了一般商業(yè)條款，定價(jià)公允，符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國(guó)家有關(guān)規(guī)定；符合的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展要求，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。該交易有利于業(yè)務(wù)的發(fā)展，沒有對(duì)上市獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒有損害及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
董事會(huì)在對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公允的原則，符合法定程序。
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