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本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為加快建設(shè)法治企業(yè)，全面推進總法律顧問制度，發(fā)揮總法律顧問在經(jīng)營管理中的法律審核把關(guān)作用，擬對《章程》進行修訂，將總法律顧問制度寫入《章程》，持續(xù)推進依法經(jīng)營、合規(guī)管理。因完成2021年A股限制性股票激勵計劃的授予登記工作后，注冊資本由5,696,247,796萬元變更成5,732,777,796萬元，相應(yīng)修訂相關(guān)數(shù)據(jù)。
除上述相關(guān)條款修訂內(nèi)容外，《章程》中其他條款內(nèi)容不變，序號依序變更。
本次修訂《章程》相關(guān)事項尚需2022年次臨時股東大會審議通過，將在股東大會審議通過后辦理相關(guān)工商變更登記（案）。
本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2.股東大會的召集人：董事會。第八屆董事會第二十七次會議決定于2022年7月13日14:30召開2022年次臨時股東大會。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《章程》的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年7月13日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2022年7月13日上午9:15，投票結(jié)束時間為2022年7月13日下午3:00。
5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
于股權(quán)登記日2022年7月8日下午收市時在中國結(jié)算深圳分登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本股東。
（二）上述議案已經(jīng)2022年6月24日召開的八屆二十七次董事會審議通過，并提交本次股東大會審議。議案的具體內(nèi)容詳見2022年6月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《第八屆董事會第二十七次會議決議公告》。
?。ㄎ澹┳h案1屬于普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。議案2屬于特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。三、會議登記等事項
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
2.個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；
3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在登記時間結(jié)束之前送達或傳真到，并與電話確認，傳真方式登記的股東應(yīng)在會前提交原件，不接受電線、13：30～16：30）
聯(lián)系地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不銹鋼股份證券與投資者關(guān)系管理部
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年7月13日上午9：15，結(jié)束時間為2022年7月13日下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
茲委托先生/女士代表本人（本）出席山西太鋼不銹鋼股份2022年次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。
本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、山西太鋼不銹鋼股份（以下簡稱“太鋼不銹”或“”）2022年6月24日召開第八屆董事會第二十七次會議，審議通過《關(guān)于子購買煉鋼產(chǎn)能的議案》。擬與武漢鋼鐵（以下簡稱“武鋼有限”）、山東鑫海實業(yè)（以下簡稱“鑫海實業(yè)”）、臨沂鑫海新型材料（以下簡稱“鑫海新材料”）簽署《煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，武鋼有限將102萬噸煉鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓給鑫海實業(yè)；擬與寶鋼特鋼（以下簡稱“寶鋼特鋼”）、鑫海實業(yè)、鑫海新材料簽訂《煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，寶鋼特鋼將14萬噸煉鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓給鑫海實業(yè)。根據(jù)第三方評估機構(gòu)的評估價值確定，控股子鑫海實業(yè)購買的上述兩項煉鋼產(chǎn)能的總價款（含稅）合計為人民幣77,140萬元。
2、截至本公告發(fā)布之日，直接持有鑫海實業(yè)51%股份，為控股子；中國寶武鋼鐵集團（以下簡稱“中國寶武”）間接持有62.91%股份，為實際控制人；中國寶武通過寶山鋼鐵股份持有武鋼有限股權(quán)，為武鋼有限實際控制人；中國寶武直接持有寶鋼特鋼股權(quán)，為寶鋼特鋼實際控制人。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事魏成文先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了上述議案。獨立董事針對上述關(guān)聯(lián)交易事項出具了同意提交董事會審議的事前認可函并發(fā)表了同意上述交易的獨立意見。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不超過近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%，無需提交股東大會審議。
經(jīng)營范圍：冶金產(chǎn)品及副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品制造，冶金產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口業(yè)務(wù)（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）；鋼鐵及副產(chǎn)品、煤炭批發(fā)；金屬礦和非金屬礦、合金、廢鋼、金屬材料、電工電料、電線電纜、建筑材料、耐火材料、機電設(shè)、儀器儀表、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及危險品）的銷售；電力、熱力、燃氣供應(yīng)；倉儲、鐵路貨物運輸、道路貨物運輸（涉及許可項目應(yīng)取得相關(guān)部門許可后經(jīng)營）；通用設(shè)（不含特種設(shè)）修理；冶金專用設(shè)專業(yè)修理；電氣設(shè)修理；儀器儀表修理；計量服務(wù)及檢定校準服務(wù)；本企業(yè)自有碳排放配額交易（限指定的交易機構(gòu)或平臺）；環(huán)境保護監(jiān)測服務(wù)（僅限持證分經(jīng)營）；環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）。
2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣）：資產(chǎn)總額：690.67億元；歸屬于母的所有者權(quán)益：358.64億元；營業(yè)收入：880.26億元；歸屬于母所有者凈利潤：49.16億元。
經(jīng)營范圍：一般項目：鋼鐵冶煉、加工；有色金屬冶煉及壓延、加工；國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定）；工業(yè)爐窯修造；鋼鐵、有色金屬產(chǎn)品延伸加工；碼頭裝卸、倉儲；貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；鋼鐵冶煉領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)；房地產(chǎn)投資、開發(fā)、經(jīng)營；自有房屋租賃；人才中介；產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施開發(fā)、建設(shè)、運營；停車場（庫）經(jīng)營；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣）：資產(chǎn)總額：125億元；歸屬于母的所有者權(quán)益：41億元。
經(jīng)營范圍：一般項目：金屬材料制造；鋼壓延加工；金屬材料銷售；貨物進出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣）：資產(chǎn)總額：213943萬元；賬面凈資產(chǎn)21840萬元。（未經(jīng)審計）
截至本公告發(fā)布之日，直接持有鑫海實業(yè)51%股份，為控股子；中國寶武間接持有62.91%股份，為實際控制人；中國寶武通過寶山鋼鐵股份持有武鋼有限股權(quán)，為武鋼有限實際控制人；中國寶武直接持有寶鋼特鋼股權(quán)，為寶鋼特鋼實際控制人。
經(jīng)營范圍：鎳合金的生產(chǎn)銷售及相關(guān)技術(shù)的開發(fā)、利用、轉(zhuǎn)讓；自產(chǎn)固體廢物銷售；商品混凝土銷售；電解鎳、鉻合金、錳合金、硅錳合金、礦粉（石）、煤炭、化工原料（不含危險品）、五金交電、不銹鋼及其制品的銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
本協(xié)議項下關(guān)聯(lián)交易標的為武鋼有限名下1臺90噸轉(zhuǎn)爐剩余的102萬噸煉鋼產(chǎn)能置換指標。
本協(xié)議項下關(guān)聯(lián)交易標的為寶鋼特鋼名下1座60噸電爐對應(yīng)的14萬噸煉鋼產(chǎn)能置換指標。
根據(jù)銀信資產(chǎn)評估出具并經(jīng)中國寶武案的《武漢鋼鐵擬轉(zhuǎn)讓煉鋼產(chǎn)能指標市場價值評估報告》（銀信評報字[2022]滬第0416號），以2022年1月31日為基準日，武鋼有限和鑫海實業(yè)煉鋼產(chǎn)能置換指標單位估值665元/噸，交易總價款為67,830萬元；依據(jù)《產(chǎn)能指標市場價值評估報告》，確定轉(zhuǎn)讓單價為含稅665元/噸，總價款（含稅）為人民幣67,830萬元（大寫：人民幣陸億柒仟捌佰叁拾萬元整）。
根據(jù)銀信資產(chǎn)評估出具并經(jīng)中國寶武案的《寶鋼特鋼擬轉(zhuǎn)讓煉鋼產(chǎn)能指標市場價值評估報告》（銀信評報字〔2022〕滬第0415號），以2022年1月31日為基準日，寶鋼特鋼和鑫海實業(yè)煉鋼產(chǎn)能置換指標單位估值665元/噸，交易總價款為9,310萬元；依據(jù)《產(chǎn)能指標市場價值評估報告》，確定轉(zhuǎn)讓單價為含稅665元/噸，總價款（含稅）為人民幣9,310萬元（大寫：人民幣玖仟叁佰壹拾萬元整）。
鑒于武鋼有限、寶鋼特鋼的關(guān)聯(lián)企業(yè)太鋼不銹與鑫海新材料共同組建合資鑫海實業(yè)，以實施鑫海實業(yè)162萬噸不銹鋼項目（一期）的建設(shè)和運營；該項目（一期）所需162萬噸煉鋼產(chǎn)能中鑫海實業(yè)已自行購買46萬噸煉鋼產(chǎn)能，剩余116萬噸煉鋼產(chǎn)能中的102萬噸由武鋼有限有償轉(zhuǎn)讓給鑫海實業(yè)，14萬噸由寶鋼特鋼有償轉(zhuǎn)讓給鑫海實業(yè)。
1、武鋼有限將名下1臺90噸轉(zhuǎn)爐剩余的102萬噸煉鋼產(chǎn)能置換指標有償轉(zhuǎn)讓給鑫海實業(yè)。根據(jù)第三方評估機構(gòu)對上述產(chǎn)能的評估價值，本次煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓單價為含稅665元/噸，總價款（含稅）為人民幣67,830萬元（大寫：人民幣陸億柒仟捌佰叁拾萬元整）。
2、寶鋼特鋼將名下1座60噸電爐對應(yīng)的14萬噸煉鋼產(chǎn)能置換指標有償轉(zhuǎn)讓給鑫海實業(yè)。根據(jù)第三方評估機構(gòu)對上述產(chǎn)能的評估價值，本次煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓單價為含稅665元/噸，總價款（含稅）為人民幣9,310萬元（大寫：人民幣玖仟叁佰壹拾萬元整）。
根據(jù)第三方評估機構(gòu)的評估價值確定，控股子鑫海實業(yè)購買的上述兩項煉鋼產(chǎn)能置換指標的總價款（含稅）合計為人民幣77,140萬元。
1、協(xié)議生效后2個工作日內(nèi)鑫海實業(yè)以銀行現(xiàn)匯的方式支付筆煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓價款，該價款為煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓總價款的30%；
2、產(chǎn)能出讓公告發(fā)布后5個工作日內(nèi)，鑫海實業(yè)以銀行現(xiàn)匯的方式支付第二筆煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓價款，該價款為煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓總價款的50%；
3、鑫海實業(yè)在產(chǎn)能出讓公告完成后5個工作日內(nèi)完成產(chǎn)能置換公示所需準及上報工作。產(chǎn)能置換方案公示期滿并發(fā)布產(chǎn)能置換方案公告后5個工作日內(nèi)鑫海實業(yè)以銀行現(xiàn)匯的方式支付煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓剩余全部價款；
4、上述每筆款項支付完畢后10個工作日內(nèi)收款方需開具增值稅專用發(fā)票（本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為屬于無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，按稅收法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，增值稅稅率為6%）。
控股子鑫海實業(yè)購買武鋼有限及寶鋼特鋼合計116萬噸煉鋼產(chǎn)能指標用于實施162萬噸不銹鋼項目（一期）的建設(shè)和運營，項目建成后將成為300系不銹鋼低成本高效化生產(chǎn)基地。太鋼不銹和鑫海新材料同屬不銹鋼生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)鏈，資本實力雄厚，鑫海實業(yè)可借助股東方鑫海新材料已建成的RKEF生產(chǎn)線實現(xiàn)鎳鐵水紅送，大幅降低生產(chǎn)所需的運費和電費及生產(chǎn)損耗，具有極強的協(xié)同效應(yīng)。同時，控股子鑫海實業(yè)區(qū)位優(yōu)勢明顯，市場輻射范圍廣，是優(yōu)化太鋼不銹鋼北方沿海布局的重要舉措。
2022年年初至本次交易前，未與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，與同一終控制人中國寶武及其子累計已發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易總金額為146.49億元。
獨立董事一致同意將《關(guān)于子購買煉鋼產(chǎn)能的議案》提交第八屆董事會第二十七次會議討論。
獨立董事一致認為：該交易遵循了一般商業(yè)條款，定價公允，符合市場經(jīng)濟原則和國家有關(guān)規(guī)定；符合的經(jīng)營和發(fā)展要求，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。該交易有利于業(yè)務(wù)的發(fā)展，沒有對上市獨立性構(gòu)成影響，沒有損害及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
董事會在對此項關(guān)聯(lián)交易事項表決時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公允的原則，符合法定程序。
本及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山西太鋼不銹鋼股份（以下簡稱“”）董事會于今日收到證券事務(wù)代表周金曉先生遞交的書面辭職報告。周金曉先生因工作職務(wù)調(diào)整變動原因，向董事會提出辭去證券事務(wù)代表職務(wù)。周金曉先生辭去上述職務(wù)后，不再在擔任任何職務(wù)。
根據(jù)《法》、章程等有關(guān)規(guī)定，周金曉先生辭職報告自送達董事會之日起生效。周金曉先生的辭職不會影響相關(guān)工作的正常運行。
截至本公告日，周金曉先生因?qū)嵤〢股限制性股票激勵計劃持有180,000股股份。后續(xù)將按照《2021年A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，對周金曉先生已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。
董事會對周金曉先生在任職期間勤勉盡責的工作和對發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
八屆二十七次董事會會議通知及會議資料于2022年6月17日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事、監(jiān)事及高管人員。
4.本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和章程的規(guī)定。
經(jīng)黨委常委會討論通過，經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會提名王清潔先生為第八屆董事會董事候選人，提交2022年次臨時股東大會選舉。
經(jīng)董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案獲得通過。獨立董事發(fā)表了同意補選上述董事的獨立意見。
董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過董事總數(shù)的二分之一。
為加快建設(shè)法治企業(yè)，全面推進總法律顧問制度，發(fā)揮總法律顧問在經(jīng)營管理中的法律審核把關(guān)作用，擬對《章程》進行修訂，將總法律顧問制度寫入《章程》，持續(xù)推進依法經(jīng)營、合規(guī)管理。因完成2021年A股限制性股票激勵計劃的授予登記工作后，注冊資本由5,696,247,796萬元變更成5,732,777,796萬元，相應(yīng)修訂相關(guān)數(shù)據(jù)。
經(jīng)董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案獲得通過。該議案將提交2022年次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見2022年6月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于修訂
根據(jù)任期制契約化管理的工作要求，按照國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)
根據(jù)任期制契約化管理的工作要求，根據(jù)中國寶武鋼鐵集團《關(guān)于盡快組織2022年度各級子經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績責任書簽約的通知》（治理函第014號）和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國資委通知并重申經(jīng)理層成員任期制和契約化管理有關(guān)要求的聯(lián)絡(luò)函》（治理函（2022）14號）相關(guān)要求，結(jié)合的實際情況，組織制訂了《2022年度經(jīng)營管理團隊經(jīng)營業(yè)績責任書》。
為進一步全面落實經(jīng)理層任期制與契約化管理，授權(quán)董事長代表董事會與總經(jīng)理簽訂崗位聘用協(xié)議、任期經(jīng)營業(yè)績責任書和年度經(jīng)營業(yè)績責任書；授權(quán)總經(jīng)理代表董事會與總監(jiān)及總經(jīng)理助理簽訂年度經(jīng)營業(yè)績責任書。
擬與武漢鋼鐵（簡稱“武鋼有限”）、控股子山東鑫海實業(yè)（簡稱“鑫海實業(yè)”）、臨沂鑫海新型材料（簡稱“鑫海新材料”）簽訂《煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，武鋼有限將102萬噸煉鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓給控股子鑫海實業(yè)；擬與寶鋼特鋼（簡稱“寶鋼特鋼”）、鑫海實業(yè)、鑫海新材料簽訂《煉鋼產(chǎn)能置換指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，寶鋼特鋼將14萬噸煉鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓給控股子鑫海實業(yè)。根據(jù)第三方評估機構(gòu)的評估價值確定，上述購買的兩項煉鋼產(chǎn)能的總價款（含稅）合計為人民幣77,140萬元。
截至本公告發(fā)布之日，直接持有鑫海實業(yè)51%股份，為控股子；中國寶武鋼鐵集團（以下簡稱“中國寶武”）間接持有62.91%股份，為實際控制人；中國寶武通過寶山鋼鐵股份持有武鋼有限股權(quán)，為武鋼有限實際控制人；中國寶武直接持有寶鋼特鋼股權(quán)，為寶鋼特鋼實際控制人。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不超過近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%，無需提交股東大會審議。
此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認可。關(guān)聯(lián)董事魏成文先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案獲得通過。
具體內(nèi)容詳見2022年6月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于子購買煉鋼產(chǎn)能暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
因工作調(diào)整變動原因，周金曉先生不再擔任證券事務(wù)代表職務(wù)。經(jīng)董事長提名，董事會聘用楊潤權(quán)先生為證券事務(wù)代表。
定于2022年7月13日（星期三）在太原市花園國際大酒店花園廳召開山西太鋼不銹鋼股份2022年次臨時股東大會，會期半天。
具體內(nèi)容詳見2022年6月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于召開2022年次臨時股東大會的通知》。
王清潔先生：男，1967年10月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，工程碩士，正高級工程師。現(xiàn)任實際控制人中國寶武鋼鐵集團控股子寶鋼德盛不銹鋼黨委書記、董事長。曾任本冷軋長助理、副長、長、黨委書記；能源環(huán)保部部長；本總經(jīng)理助理。
王清潔先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被市場禁入及被公開認定不適合任職期限尚未屆滿的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形。不是失信被執(zhí)行人。截至公告日，王清潔先生未持有股票。王清潔先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他規(guī)則和章程等要求的任職條件，具擔任董事的資格。
楊潤權(quán)先生：男，1971年2月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任本證券與投資者關(guān)系管理部高級經(jīng)理。曾任證券與投資者關(guān)系管理部證券事務(wù)主管。
楊潤權(quán)先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被市場禁入及被公開認定不適合任職期限尚未屆滿的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形。不是失信被執(zhí)行人。截至公告日，楊潤權(quán)先生未持有股票。楊潤權(quán)先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定和章程等要求的任職條件，具擔任證券事務(wù)代表的資格。
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